公告日期:2018-05-15
公告编号:2018-047
证券代码:836238 证券简称:蓝华科技 主办券商:万联证券
安徽蓝华金属科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会通知
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月30日10时00分
结束时间:2018年5月30日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-047
本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议通过《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;
(二)审议通过《公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》;
(三)审议通过《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》;
(四)审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》;
(五)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
(六)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效 公告编号:2018-047
身份证件、委托人身份证(复印件)、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间: 2018年5月30日10时00分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:安徽省当涂县经济开发区永兴中路27号
邮政编码:243100
联系电话:0555-6827703
传真:05555-6827704
邮箱:lanhuacaiwu@163.com
联系人:凌小丽
(二)会议费用:食宿、交通费用由股东自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
(一)《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
安徽蓝华金属科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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