公告日期:2018-04-03
公告编号:2018-031
证券代码:836238 证券简称:蓝华科技 主办券商:万联证券
安徽蓝华金属科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
安徽蓝华金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资(设立全资子公司)的议案》
1、议案内容:
本公司拟设立全资子公司江苏蓝华智能制造有限公司(名称以工商行政管理部门核定为准),注册地为江苏省淮安市淮阴区,注册资本为人民币10,000,000.00元。该议案按照公司《对外投资管理制度》规定,无需提交股东大会进行审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2018-031
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 该议案需提交股东大会审议。备查文件目录
《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽蓝华金属科技股份有限公司
董事会
2018年4月3日
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