公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-019

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商： 安信证券
河南和成无机新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长冯钢军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事长召集，召开的时间、地点、内容已于 2020 年 8 月 14
日以电话方式通知了全体董事。应出席董事会董事 5 人，实际出席董事会董事 5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南和成无机新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南和成无机新材料股份有限公司：2020 年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议出售子公司部分股权的议案》
1.议案内容：

河南绿添和节能环保科技有限公司（以下简称“绿添和”）由河南和成无机
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立，成立于 2017 年 1 月 18 日，
统一社会信用代码：91410100MA40H39M2U；法定代表人：冯钢军；注册资金：1000
万元整。为了公司生产经营需要，公司于 2020 年 7 月 23 日将全资子公司绿添和
20%股权转让给胡国静，因公司认缴出资全部未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格依据标的股权对应的绿添和的实缴出资确定，为 0 元人民币，认缴部分由受让方在绿添和《公司章程》规定期限内缴足。股权转让后公司持有绿添和 80%股权，仍然具有控制权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南和成无机新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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