公告日期：2021-05-19

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯钢军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数14,552,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况

予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 14,552,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予

以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 14,552,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021 年度财

务预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数 14,552,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





无

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司对 2020 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 14,552,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容见公司于 2021 年 4月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《河南和成无机新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《河南和成无机新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,552,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《关于公司审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务报表

进行审计，为公司出具编号为大华审字[2021]002889 号审无保留意见的审计报 告。

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