公告日期:2022-04-22
证券代码:836235 证券简称:银奕达 主办券商:东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金鑫南
6.会议列席人员:监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
缺席董事 1 人,金洪涛,因疫情封控缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》,其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容:
《2021 年度审计报告》
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》
1.议案内容:
提请公司于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《权益分派预案》
1.议案内容:
《权益分派预案》议案内容详情见公告(公告编号:2022-006)
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《拟续聘会计师事务所公告》
1.议案内容:
《拟续聘会计师事务所公告》议案内容详情见公告(公告编号:2022-005)。
2.同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。