公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-002
证券代码:836235 证券简称:银奕达 主办券商:东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:金鑫南
6.会议列席人员:监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案
1.议案内容:
为满足公司经营和业务发展的需要,2022 年 3 月公司向中国光大银行股份
有限公司申请贷款授信 1000 万元人民币,期限一年。公司控股股东,实际控制人金鑫南先生以及关联方江苏苏鑫装饰(集团)公司提供连带责任保证担保,担
公告编号:2022-002
保的具体内容以担保合同为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款,上述关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”,可以免于按照关联交易方式进行审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”,可以免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
江苏银奕达科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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