公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-017

证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券
浙江新力新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836231 新力新材 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块（浦口村）公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于浙江新力新材料股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

浙江新力新材料股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（二）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：
1）向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
2）制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
3）负责对股东权益保护措施做出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
4）办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；
5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；


公告编号：2021-017

6）在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。