公告日期:2021-02-24
公告编号:2021-011
证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券
浙江新力新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:浙江省瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块(浦口村)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈万早
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司拟变更经营范围为:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;生物基材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项
公告编号:2021-011
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上述经营范围的变更需要修订《公司章程》中关于经营范围的条款,《公司章程》其他条款内容保持不变,变更后的经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《浙江新力新材料股份有限公司关于拟设立分公司》议案
1.议案内容:
浙江新力新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展公司业务,公司拟设立滨海分公司,分公司不具有独立法人资格,非独立核算,不涉及投资金额。
详细内容请见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于拟设立分公司的公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
由于上述议案需要提交股东大会审议,故提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会,详情参见《浙江新力新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述事项不属于关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
浙江新力新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日
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