公告日期：2021-04-28

证券代码：836230 证券简称：冠明新材 主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长屠关明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 04 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2020年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议
召集人资格,本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

冠明新材《公司 2020 年年度报告》已于 2021 年 04 月 02 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2021-001，链接地址：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-04-
02/1617349127_979687.pdf

冠明新材《公司 2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 04 月 02 日
在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2021-002，链接地址：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-04-
02/1617349128_069944.pdf

2.议案表决结果：

同意股数 63,111,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字
（2021）第 510033 号《审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日止，
公司累计未分配利润 29,635,366.97 元。考虑到公司实际经营情况良好，为了持续回报股东，公司拟定《2020 年度利润分配预案》。……
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