公告日期：2024-01-22

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于补充确认全资子公司签订重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、合同概况
（一）基本情况

公司全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称“睿
阳科技”）于 2023 年 6 月 6 日与辽宁实华化工工程有限公司（以下简
称“辽宁实华”）签订《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目采购管理服务合同》（合同编号：LNSH-202306001），合同金额为最终合同结算总额（暂估 65,000 万元）*70%*3%（暂估
1,365 万元）；于 2023 年 6 月 6 日与辽宁实华、沈阳鼓风机集团申蓝
机械有限公司（以下简称“申蓝机械”）签订《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目采购、施工总承包合同》（合同编号：LNSH-202306002 至 LNSH-202306009），合同金额为申蓝机械设备材料采购费 65,000 万元，辽宁实华服务费按照合同编号为 LNSH-202306001 的上述合同执行，申蓝机械设计、基础建设、设备采购、安装、施工招标服务费为项目最终合同结算总额*70%*8%（暂估 3,640
万元）;于 2023 年 8 月 11 日与辽宁实华、申蓝机械签订《当阳市睿
阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目醋酐单元土建施
工合同》（合同编号：LNSH-202306010），合同金额为申蓝机械采购费暂定 3,300 万元，辽宁实华服务费按照合同编号为 LNSH-202306001的合同执行，申蓝机械服务费为最终合同结算总额*70%*8%（暂估
184.8 万元）；于 2023 年 8 月 11 日与辽宁实华、申蓝机械签订《当
阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目醋片大楼土建施工合同》（合同编号：LNSH-202306011），合同金额为申蓝机械采购费暂定 3,400 万元，辽宁实华服务费按照合同编号为 LNSH-202306001 的上述合同执行，申蓝机械服务费为最终合同结算总额
*70%*8%（暂估 190.4 万元）；于 2023 年 9 月 23 日与辽宁实华、申蓝
机械签订《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目污水处理施工合同》（合同编号：LNSH-2023060012），合同金额为申蓝机械采购费暂定 3500 万元，辽宁实华服务费按照合同编号为LNSH-202306001 的上述合同执行，申蓝机械服务费为最终合同结算总额*70%*8%（暂估 196 万元）。

前述协议签订后，因对协议的履行未达成完全一致意见，睿阳科
技分别于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 29
日与辽宁实华、申蓝机械签署了《合同解除协议》，前述《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目采购、施工总承包合同》（合同编号：LNSH-202306002 至 LNSH-202306009）、《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目醋酐单元土建施工合同》（合同编号：LNSH-202306010）、《当阳市睿阳新材料科技有
号：LNSH-202306011）和《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目污水处理施工合同》（合同编号：LNSH-2023060012）已解除完毕，前期支付的款项自协议解除后退回。

2023 年 12 月 2 日，睿阳科技与中化二建集团有限公司签署了
《当阳市睿阳新材料科技有限公司年产 3 万吨醋酸纤维片项目采购、施工总承包合同》，合同金额暂估为人民币 65，000 万元。本交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）审议和表决情况

公司于2024年1月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于补充确认签署重大合同》的议案，对睿阳科技与中化二建集团有限公司签署的项目采购、施工总承包合同进行补充确认，并将提交股东大会审议。
（二）合同生效需要的其它审批及有关程序

本合同自双方法定代表人签字，并加盖双方单位公章后生效，无需其他审批程序。
（三）其他说明

1. 是否构成关联交易

本合同签订不构成关联交易。

2. 是否构成重大资产重组

本合同签订不构成重大资产重组。
二、合同相对方的情况

（一）合同相对……
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