公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-011
证券代码:836228 证券简称:新阳特纤 主办券商:国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通
过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
公告编号:2024-011
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
开始时间:2024 年 2 月 6 日上午 9 点
结束时间:2024 年 2 月 6 日上午 12 点
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 2 月 6 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836228 新阳特纤 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
当阳市鸿阳新材料科技有限公司二会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2024-011
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-009)。
(二)审议《关于全资子公司补充确认签署重大合同的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认全资子公司签订重大合同公告》(公告编号: 2024-010)。
上述议案不存在特别决议议案 ;
上述议案不存在累积投票议案 ;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案 ;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
公告编号:2024-011
(二) 登记时间:2024 年 2 月 6 日 08:00-09:00
(三) 登记地点:湖北省当阳市坝陵办事处坝陵村
四、 其他
(一) 会议联系方式:0717-3901186
(二) 会议费用:与会人员交通费自理。
五、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
湖北新阳特种……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。