公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-005
证券代码:836228 证券简称:新阳特纤 主办券商:国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点:公司二会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 8 日以书面形式发出
5. 会议主持人:许强
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-005
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金委托理财的议案》议案1.议案内容:
2023 年 9 月 11 日,湖北新阳特种纤维股份有限公司(以下简称
“公司”)2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书(修订稿)的议案》,并经全国中小企业股份转让系统
有限责任公司于 2023 年 10 月 16 日出具的《关于同意湖北新阳特种
纤维股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2023〕2949 号)同意,此次募集资金总额为人民币 154,127,996.88 元,其中货币出资99,127,996.88 元,债权出资 55,000,000.00 元。募集资金到账情况
已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 12 月 11 日
出具编号为中兴财光华审验字[2023]第 103009 号的《验资报告》审验。本次募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户。
截止 2024 年 01 月 10 日,公司募集资金专户中的余额为人民币
99,152,476.71 元。为提高暂时闲置募集资金的效益,公司计划拟使用募集资金专户内不超过 99,152,476.71 元的闲置资金购买银行于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2024-005
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 12 日
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