公告日期：2023-10-11

湖北新阳特种纤维股份有限公司



股票定向发行说明书



住所：湖北省当阳市坝陵办事处坝陵村



主办券商



国金证券



（成都市青羊区东城根上街 95 号）



2023 年 10 月 11 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 13

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 28

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 32

五、 其他重要事项 ...... 34

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 34

七、 中介机构信息 ...... 77

八、 有关声明 ...... 79

九、 备查文件 ...... 85



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、发行人、新阳特纤 指 湖北新阳特种纤维股份有限公司



玉清投资 指 当阳玉清投资有限公司



玉阳实业 指 当阳市玉阳实业有限公司



兴利贸易 指 当阳市兴利贸易有限公司



高质量投资 指 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业



（有限合伙）



清源实业 指 深圳市清源实业投资有限公司



中泰年羽 指 青岛中泰年羽创业投资合伙企业（有限合

伙）



中泰鑫兴 指 上海中泰鑫兴壹号私募基金合伙企业（有

限合伙）



鸿阳科技 指 当阳市鸿阳新材料科技有限公司



睿阳科技 指 当阳市睿阳新材料科技有限公司



股东大会 指 湖北新阳特种纤维股份有限公司股东大会



董事会 指 湖北新阳特种纤维股份有限公司董事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》



《公司章程》 指 《湖北新阳特种纤维股份有限公司章程》



《定向发行规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。