公告日期：2020-04-20

长沙卡友信息服务股份有限公司

章程

（经2020年4月16日公司2019年年度股东大会审议通过）


目 录


第一章总则......4
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份......5

第一节 持股情况 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章股票与股东名册......7

第一节 股票 ......7

第二节 股东名册 ......8

第五章股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第六章董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第七章高级管理人员......29
第八章监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......32

第九章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 利润分配 ......35

第三节 内部审计 ......35


第四节 会计师事务所的聘任 ......35

第十章投资者关系管理......36
第十一章通知......37
第十二章信息披露......37
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39

第十四章修改章程......41
第十五章附则......41

长沙卡友信息服务股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他相关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份有限公司的发起人。
第三条 公司注册名称：长沙卡友信息服务股份有限公司

第四条 公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼

第五条 公司注册资本为 4840 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：兴于专业、盛于服务。

第十二条 公司的经营范围为：银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；软件开发；软件服务；银行卡电子设备的销售与维护；金融外包服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章股份

第一节 持股情况

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十四条 同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 发起人姓……
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