公告日期：2024-04-25

证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836226 卡友信息 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2023 年度实际工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2024 年购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金进行适当的中低风险理财产品投资，公司计划购买理财产品金额最高余额不超过 2,000 万元，投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内，公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。
（九）审议《关于长沙卡友信息服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《长沙卡友信息服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议……
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