公告日期：2023-04-19

证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836226 卡友信息 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，
报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、 股东大会的召开情况，报告内容全面真实。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，公司拟定 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所对公司 2022 年财务报表的审计，截至 2022 年 12 月 31
日，母公司所有者权益 44,234,737.44 元，未分配利润为-8,030,769.96 元，盈余公积金为 2,570,257.63 元，资本公积金为 1,295,249.77 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2023 年购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型无固定期限理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买理财产品金额最高余额不超过 5,000 万元，投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

（九……
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