公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-002
证券代码:836226 证券简称:卡友信息 主办券商:东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席关宏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告,公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
参照公司 2022 年运营情况,紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求,公司拟定 2023 年度财务预算报告。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经立信会计师事务所对公司 2022 年财务报表的审计,截至 2022 年 12 月 31
日,母公司所有者权益 44,234,737.44 元,未分配利润为-8,030,769.96 元,盈余公积金为 2,570,257.63 元,资本公积金为 1,295,249.77 元。为保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,公司决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
长沙卡友信息服务股份有限公司
监事会
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