公告日期:2022-04-28
证券代码:836226 证券简称:卡友信息 主办券商:东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张晓清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数44,331,400 股,占公司有表决权股份总数的 91.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会根据 2021 年度实际工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》,
报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2021 年度公司董事会、 股东大会的召开情况,报告内容全面真实。
2.议案表决结果:
同意股数 44,331,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数 44,331,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2021 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 44,331,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2021 年度审计报告,公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 44,331,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
参照公司 2021 年运营情况,紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相关工作任务
要求,公司拟定 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 44,331,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经立信会计师事务所对公司 2021 年财务报表的审计,截至 2021 年 12 月 31
日,母公司所有者……
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