公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-008
证券代码:836226 证券简称:卡友信息 主办券商:东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2021 年4 月 20 日审议并通过:
提名陈志兵先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长张晓清主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事张宏武先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务,公司第二届董事会第七次会议提名陈志兵为董事。
(三)新任董监高人员履历
陈志兵,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年毕业于长沙理工大学
工商管理专业,本科学历。1998 年 6 月至 2007 年 4 月就职于长沙琪瑞实业有限责任公
司,任技术部经理;2007 年 4 月至今就职于长沙卡友信息服务有限公司,现任职公司副总经理(分管客户服务)。
公告编号:2021-008
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《长沙卡友信息服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
长沙卡友信息服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。