公告日期:2020-08-12
公告编号:2020-014
证券代码:836225 证券简称:康利亚 主办券商:中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点:天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:李训祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议 2020 年半年度报告,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年
公告编号:2020-014
度报告》(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年半年度利润分派预案》议案
1.议案内容:
公司结合当前实际经营情况,考虑公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者
的合理回报,公司拟进行 2020 年半年度利润分派。具体详情参见公司 2020 年 8
月 12 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(2020-017)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
公告编号:2020-014
安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日
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