公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-007
证券代码:836225 证券简称:康利亚 主办券商:中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李训祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
安徽省康利亚股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)由董事会召集,2020 年 1 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(以下简称“股东大会通知”),载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。
本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持
公告编号:2020-007
有表决权的股份 120,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事及、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书/信息披露事务负责人出席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间,为支持公司业务发展,
补充公司经营现金流,公司拟与关联方李训祥签订借款协议,借款总额不超过2000 万元人民币,利息为无息,公司可提前还款。待股东大会通过后,在发生时签订借款协议。
该议案已于 2020 年 1 月 7 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,因全体股东均为关联方,故全体股东均不回避。
(二)审议通过《关于预计 2020 年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案1.议案内容:
为了提高自有资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟在 2020 年度利用闲置资金继续购 买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理 财产品,以实现部分闲置资金增值。
公告编号:2020-007
2.议案表决结果:
同意股数 120,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
(一)《安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
安徽省康利……
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