公告日期:2024-04-02
公告编号:2024-001
证券代码:836225 证券简称:康利亚 主办券商:中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:李训祥
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《公司2023 年度董事会工作报告》,主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾
公告编号:2024-001
和 2024 年度董事会工作思路
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由总经理代表公司经营管理团队汇报《2023 年度总经理工作报告》,主要内容包括 2023 年度公司经营管理团队工作情况回顾和 2024 年度公司经营管理团队工作思路。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体详情参见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《2023 年年度报告摘要》(2024-003)和《2023 年年度报告》(2024-004)。
公告编号:2024-001
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,同时兼顾对公司全体股东的合理回报,从公司实际出发,经公司董事会研究决定,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,在遵循我国
现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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