公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-001



证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：李训祥



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾



公告编号：2023-001



和 2023 年度董事会工作思路。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表公司经营管理团队汇报《2022 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司经营管理团队工作情况回顾和 2023 年度公司经营管理团队工作思路。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2022 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案





公告编号：2023-001



1.议案内容：



具体详情参见公司 2023 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2022 年年度报告摘要》（2023-003）和《2022 年年度报告》（2023-004）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，在遵循我国

现行法律、法规……
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