公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-023
证券代码:836225 证券简称:康利亚 主办券商:中信建投
安徽省康利亚股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 14 日审议并通过:
选举李训祥先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 73,200,000 股,占公司股本的 61%,不是失信联合惩戒对象。
任命李训祥先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 73,200,000 股,占公司股本的 61%,不是失信联合惩戒对象。
任命周晶晶女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命崇平先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命王兴祥先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命吴万超先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
吴万超先生,董事、副总经理,1985 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2006 年
6 月毕业于安徽农业大学计算机应用与维护专业,大专学历。2006 年 8 月至 2010 年 5
月,任白象食品集团有限公司销售主管: 2010 年 6 月至 2013 年 1 月,任芜 湖美居厨饰
公告编号:2021-023
厂生产管理员: 2013 年 2 月至 2015 年 10 月,历任有限公司生产制 造部助理、生产部
部长等职务; 2015 年 10 月至今,任股份公司董事、生产部长、副总经理,未持有公司股份。
崇平,男,出生于 1990 年 3 年,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,毕业于合
肥工业大学金融学专业。2008 年 11 月至今,就职于安徽省康利亚股份有限公司,目前任财务总监兼财务部长。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 14 日审议并通过:
任命徐松柏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事、高级管理人员选举为公司正常换届,是公司治理正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》;
经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》;
公告编号:2021-023
安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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