公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-005



证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 4 日 以书面方式发出



5.会议主持人：徐松柏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司2020 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司监事会工作情况回顾和 2021 年度监事会工作思路。





公告编号：2021-005



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体详情参见公司 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2020 年年度报告摘要》（2021-006）和《2020 年年度报告》（2021-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司结合当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者

的合理回报，公司拟进行 2020 年年度利润分派。具体详情参见公司 2021 年 4

月 16 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（2021-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避。





公告编号：2021-005



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，在遵循我国

现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，聘任期限为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



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