公告日期：2019-05-27

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司

关于追认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

2019年5月5日，公司与钟华敏、钟洪涛、刘志乾、尹芝芸共同出资设立了广州能之原环保科技有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司以货币出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的60.00%，关联自然人钟洪涛以货币出资200,000.00元，占注册资本的10.00%，关联自然人钟华敏以货币出资200,000.00元，占注册资本的10.00%，关联自然人刘志乾以货币出资200,000.00元，占注册资本的10.00%，关联自然人尹芝芸以货币出资200,000.00元，占注册资本的10.00%。

钟洪涛系公司董事，钟华敏、刘志乾、尹芝芸系公司监事。本次对外投资构成关联交易。

由于公司相关人员对公司设立的工商登记程序理解错误，导致本
次对外投资暨关联交易事项未能及时履行必要的决策程序，公司董事会对此予以追认，并将该等事项提交2019年第三次临时股东大会进行审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资系新设立控股子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权,钟洪涛为公司关联方，关联董事钟洪涛回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，该事项超出董事会审批权限，需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资已在当地工商部门办理了相关注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人


姓名：钟洪涛

住所：江西省赣州市安远县版石镇红光村田水村民组26号

关联关系（如适用）：钟洪涛系公司董事
（二） 自然人

姓名：钟华敏

住所：广东省廉江市良垌镇新良村一队1号

关联关系（如适用）：钟华敏系公司监事
（三） 自然人

姓名：刘志乾

住所：广东省茂名市茂港区南海街道霞里东月村57号

关联关系（如适用）：刘志乾系公司监事
（四） 自然人

姓名：尹芝芸

住所：广西省全州县全州镇迎宾路33-3-2号

关联关系（如适用）：尹芝芸系公司监事会主席
三、 投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况
名称：广州能之原环保科技有限公司
注册地：广州市黄埔区黄埔东路2486号2楼206室
经营范围：环保技术咨询、交流服务:环保技术开发服务;环保技术推广服务；能源管理服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务；软件开发；软件服务;软件零售；能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;塑料加工专用设备制造;机械配件零售;干燥设备制造；木材加工机械制造；环保设备批发；集成电路设计;机械零部件加工;货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

广州能之原1,200,000.00货币 认缴 60.00%

科技股份有
限公司

钟洪涛 200,000.00 货币 认缴 10.00%

钟华敏 200,000.00 货币 认缴 10.00%

刘志乾 200,000.00 货币 认缴 10.00%

尹芝芸 200,000.00 货币 认缴 10.00%

四、 对外投资协议的主要……
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