公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-001
证券代码:836217 证券简称:天创微波 主办券商:西南证券
成都天创微波技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:敬君安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事解亮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2021 年经营情况汇总,编撰完成 2021 年年度报告及摘要,
公告编号:2022-001
董事会审议通过后将提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2021 年公司运营管理情况进行总结,现已编撰完成 2021 年年度报
告,董事会审议通过后将提请股东大会审议
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2021年以周欣先生为领导的公司管理层根据董事会的授权对公司进行管理,现就 2021 年公司经营情况向董事会作出工作报告,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年实现营业总收入 50,239,125.78 元,营业成本 29,084,524.34
元,归属于挂牌公司股东的净利润 8,190,880.28 元,扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润 5,998,009.70 元。
公告编号:2022-001
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司董事会根据经营发展的实际需要,决定 2021 年度不进行利润分配
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司未来经营规划,公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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