公告日期:2021-11-05
公告编号:2021-020
证券代码:836217 证券简称:天创微波 主办券商:西南证券
成都天创微波技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:敬君安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事解亮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名敬君安为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定,现提名敬君安为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东
公告编号:2021-020
大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名周欣为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定,现提名周欣为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名巫雅婷为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定,现提名巫雅婷为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名解亮为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》
公告编号:2021-020
的有关规定,现提名解亮为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名李吉建为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定,现提名李吉建为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名廖文军为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议……
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