公告日期：2021-05-18

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敬君安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,814,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事解亮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司总经理周欣、财务负责人巫雅婷出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

该议案详见2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，对 2020 年公司运营管理情况进行总结，编撰完成了《2020 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年工作情况，编撰完成了《2020 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2020 年实现营业总收入 36,912,265.39 元，营业成本 17,662,755.20
元，归属于挂牌公司股东的净利润 10,041,234.10 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润 8,504,766.45 元。
2.议案表决结果：

同意股数 5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据经营发展的实际需要，决定 2020 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预……
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