公告日期:2022-09-19
公告编号:2022-039
证券代码:836212 证券简称:ST 嘉宇 主办券商:东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数23,351,760 股,占公司有表决权股份总数的 90.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-039
3.公司董事会秘书列席会议;
财务负责人列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为
-27,470,313.64 元,公司未弥补亏损达实收股本总额 25,800,000.00 元的三
分之一(即 8,600,000.00 元)。具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏 损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,351,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《江苏嘉宇特种装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
江苏嘉宇特种装备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日
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