公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-033



证券代码：836212 证券简称：ST 嘉宇 主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：王晓华



6.会议列席人员：全体监事和高管人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有 效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告



公告编号：2022-033



披露相关工作的通知》等有关要求，现将《公司 2022 年半年报告》提交董事

会审议。详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为

-27,470,313.64 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 25,800,000.00 元的三

分之一（即 8,600,000.00 元）。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全

国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-037）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-033



反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事王晓华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内

容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2022-036）。



2.议案表决结果：……
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