公告日期:2021-09-30
公告编号:2021-034
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过:
选举陈燕芳女士为公司董事长,任职期限自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 20.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈新平先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,000,000 股,占公司股本的 40.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈燕芳女士为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通
公告编号:2021-034
过之日起至本届董事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 20.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任沈淼先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李美芳女士为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 20.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事陈燕芳女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届不涉及董秘变动。
(二) 监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一
公告编号:2021-034
次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过:
选举江小凤女士为公司监事会主席,任职期限自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止,自 2021 年 9 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事江小凤女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届不涉及董秘变动。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进
行正常换届,不会对公司经营产生不利影响。
公告编号:2021-034
三、 备查文件
1、 南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决
议;
2、 南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议。
南通苏马游艇设备股份有限公司
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