公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-030



证券代码：836210 证券简称：苏马游艇 主办券商：光大证券



南通苏马游艇设备股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日



2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈燕芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；





公告编号：2021-030



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司财务总监及各部门主管列席了会议。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《董事会换届选举议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章

程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏

马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定， 选举公司第三届

董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司

正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董

事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女

士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第三届董事会董事

候选人。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况





公告编号：2021-030



（二） 审议通过《监事会换届选举议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章

程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游

艇设备股份有限公司章程》的有关规定， 选举公司第三届监事会成

员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新

一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一

届监事会成立。现提名江小凤女士、许进生先生为公司第二届监事会

监事候选人，与职工代表监事张宇组成第三届监事会。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



二、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



陈新平 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过



黄国洪 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过



陈燕芳 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过



沈淼 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股……
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