公告日期:2021-09-29
公告编号:2021-031
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 18 日以电子邮
件发出
5.会议主持人:陈燕芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举陈燕芳女士为公司第三届董事会董事长》
议案
1.议案内容:
选举陈燕芳女士为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期同第三届董事会任期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任陈新平先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任陈新平先生为公司总经理,任期三年,任期同第三届董事会任期
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任陈燕芳女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-031
聘任陈燕芳女士为公司副总经理,任期三年,任期同第三届董事会任期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任沈淼先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任沈淼先生为公司副总经理,任期三年,任期同第三届董事会任期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任李美芳女士为公司财务总》议案
1.议案内容:
聘任李美芳女士为公司财务总监,任期三年,任期同第三届董事会任期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-031
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书,任期三年,任期同第三届董事会任期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
南通苏马游艇设备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
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