公告日期：2021-09-15

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南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会、监事会及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

换届基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董
事会第十四次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举陈新平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄国洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈燕芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。


选举沈淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举金洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监
事会第十次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举江小凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举许进生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职
工代表大会第一次会议于 2021 年 9 月 14 日审议并通过：

选举张宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不
需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董
事会第十四次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举陈燕芳女士为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈新平先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈淼先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕芳女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的
20.00%，不是失信联合惩戒对象。


聘任李美芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,0……
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