公告日期:2021-09-13
公告编号:2021-024
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 3 日电子邮件发
出
5.会议主持人:陈燕芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,董事会将进行换届选举,现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定, 选举公司第三届董事会成员,任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作,新一届董事会成立前,本届董事会成员将继续履行董事职责,直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第三届董事会董事候选人。股东大会审议本议案采用累积投票制。
2.议案表决结果
(1)选举陈新平先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(2)选举陈燕芳女士为第三届董事会董事候选人
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)选举黄国洪先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(4)选举沈淼先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(5)选举金洪先生为第三届董事会董事候选人
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-024
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》
议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021
年第一次临时股东大会,会期半天。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
南通苏马游艇设备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
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