公告日期:2024-06-24
证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2024-063
青矩技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4
层第一会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈永宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人,持有表决权的股份总数
49,361,525 股,占公司有表决权股份总数的 73.19%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 73 人,持有表决权的股份总
数 48,134,586 股,占公司有表决权股份总数的 71.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除董事会秘书外高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于认定核心员工的公告》,公告编号:2024-064。
2.议案表决结果:
同意股数 49,361,525 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年股权激励计划(草案)》
1.议案内容:
详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《 2024 年股权激励计划(草案)》,公告编号:2024- 053。
2.议案表决结果:
同意股数 49,165,338 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东已回避表决。
(三)审议通过《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》
1.议案内容:
详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》,公告编号: 2024-054。
2.议案表决结果:
同意股数 49,165,338 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东已回避表决。
(四)审议通过《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》
1.议案内容:
详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》,公告编号: 2024-055。
2.议案表决结果:
同意股数 49,165,338 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东已回避表决。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容:
为确保公司 2024 年股权激励计划的顺利实施,公司董事会特提请股东大
会授权董事会办理以下有关事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本次股……
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