公告日期：2017-08-09

证券代码：836204 证券简称：汉唐咨询 主办券商：招商证券



汉唐信通（北京）咨询股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：公司董事长李丽女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份12,568,377股，占公司股份总数的72.143%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于确认变更公司注册资本的议案》



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1.议案内容



公司于2017年2月8日召开了2017年第一次临时股东大会，审



议了《关于公司<2017年第一次股票发行方案>的议案》，议案内容为:



公司拟进行 2017年第一次股票发行，本次股票发行对象为用友网络



科技股份有限公司、杭州银杏海股权投资合伙企业（有限合伙）、天津黑马贰号投资合伙企业（有限合伙）；本次股票发行数量不超过2,787,456 股（含 2,787,456 股）普通股，股票发行价格为每股人民币 14.35元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币39,999,993.60 元（含 39,999,993.60 元）。本次股票发行现已全部结束，款项已认缴到位。2017年4月26日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股票发行股份登记的函（【2017】2336号），2017年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股份登记确认书。本次股票发行2,787,456 股，现根据发行结果变更公司注册资本，由注册资本 1,463.4 万元变更为1,742.1456万元，新增股东全部为内资股东，新增现需提交工商登记机关进行注册资本变更登记。



2.议案表决结果：



同意股数 12,568,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于确认变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



因公司业务经营发展需要，增加经营范围：产品设计，工艺美术设计，包装装潢设计，电脑图文设计制作，电脑动画设计，组织文化艺术交流活动；（以公司登记机关核准的经营范围为准）



2.议案表决结果：



同意股数 12,568,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于确认增选董事工商备案的议案》



1.议案内容



因公司战略发展需要，董事长李丽女士提名章培林先生为公司董事，任期与公司第一届董事会同期，现需提交工商登记机关进行备案登记。



2.议案表决结果：



同意股数 12,568,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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本项议案不涉及关联交易事……
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