公告日期:2017-07-24
公告编号:2017-063
证券代码:836204 证券简称:汉唐咨询 主办券商:中信证券
汉唐信通(北京)咨询股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十八次会议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》,决议于2017年8月8日召开公司2017年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年8月8日9:30
结束时间:2017年8月8日10:30
(五)会议召开方式
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公告编号:2017-063
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月4日,截止2017年8
月4日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登
记在册的本公司全体股东(在当日买入证券的投资者享有此权利,在当日卖出证券的投资者不享有此权利);不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决,被委托人不必为本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于确认变更公司注册资本的议案》;
(二)审议《关于确认变更公司经营范围的议案》;
(三)审议《关于确认增选董事的议案》;
(四)审议《关于确认修改公司章程暨工商备案的议案》;
(五)审议《关于偶发性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场或信函(传真)方式登记,信函请注明“股东大会”字样。
公司不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年8月8日(上午9:00-9:30)
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(三)登记地点:
董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼三层
东壹区
联系人:胡连双
电话:010-84466990-606
传真:010-84466990-600
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《汉唐信通(北京)咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
汉唐信通(北京)咨询股份有限公司
董事会
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