公告日期：2017-06-28

公告编号： 2017-058

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证券代码： 836204 证券简称： 汉唐咨询 主办券商： 中信证券

汉唐信通（ 北京） 咨询股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 14 日 9:30

结束时间： 2017 年 7 月 14 日 10:30

(五)会议召开方式

公司第一届董事会第十七次会议通过了《 关于提请召开公司

2017 年第四次临时股东大会的议案》 ， 决议于 2017 年 7 月 14 日召

开公司 2017 年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集、 召开

符合《 公司法》 及有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和

《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2017-058

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 12 日， 截止 2017 年

7 月 12 日交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司登记在册的本公司全体股东（ 在当日买入证券的投资者享有此权

利， 在当日卖出证券的投资者不享有此权利） ； 不能亲自出席本次会

议的股东， 可书面授权委托他人代为出席会议、 参加表决， 被委托人

不必为本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 审议 《 关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协

议的议案》 ；

（ 二） 审议 《 关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》 ；

（ 三） 审议 《 关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告的议案》 ；

（ 四） 审议《 关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券

商变更相关事宜的议案》 ；

（ 五） 审议《 关于偶发性关联交易的议案》 ；

（ 六） 审议《 关于控股子公司对外投资的议案》 。

公告编号： 2017-058

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三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 7 月 14 日（ 上午 9:00-9:30）

(三)登记地点:

董事会秘书办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 北京市朝阳区来广营西路 8 号国创产业园 6 号楼三层

东壹区

联系人： 胡连双

电话： 010-84466990-606

传真： 010-84466990-600

(二)会议费用： 参会股东住宿、 交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

(一)《 汉唐信通（ 北京） 咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会

议决议》

汉唐信通（ 北京） 咨询股份有限公司

现场或信函（ 传真） 方式登记， 信函请注明“ 股东大会” 字样。

公司不受理电话登记。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

公告编号： 2017-058

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董事会

2017 年 6 月 28 日
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