公告日期：2017-06-28

证券代码：836204 证券简称：汉唐咨询 主办券商：中信证券



汉唐信通（北京）咨询股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：公司董事长李丽女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份12,458,377股，占公司股份总数的71.5116%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于根据股票发行结果变更公司注册资本的议案》



1.议案内容



公司于2017年2月8日召开了2017年第一次临时股东大会，审



议了《关于公司<2017年第一次股票发行方案>的议案》，议案内容为:



公司拟进行 2017年第一次股票发行，本次股票发行对象为用友网络



科技股份有限公司、杭州银杏海股权投资合伙企业 （有限合伙）、天



津黑马贰号投资合伙企业（有限合伙）；本次股票发行数量不超过2,787,456 股（含 2,787,456 股）普通股，股票发行价格为每股人民币 14.35元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币39,999,993.60 元（含 39,999,993.60 元）。本次股票发行现已全部结束，款项已认缴到位。2017年4月26日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股票发行股份登记的函（【2017】2336号），2017年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股份登记确认书。本次股票发行2,787,456 股，现根据发行结果变更公司注册资本，由注册资本1463.4万元变更为1742.1456万元。



2.议案表决结果：



同意股数12,458,377股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



因公司业务经营发展需要，增加经营范围：动漫设计、包装设计、平面设计；多媒体制作；文化艺术交流策划；



原经营范围：代理记账；经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报 告等文字材料）；投资咨询；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年12月30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



变更为：



经营范围：经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询……
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