公告日期：2017-05-12

公告编号： 2017-046

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证券代码： 836204 证券简称： 汉唐咨询 主办券商： 中信证券

汉唐信通（ 北京） 咨询股份有限公司

关于关联方为公司申请信用贷款提供担保暨关联交

易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因经营业务发展需要， 拟向华夏银行股份有限公司上地支行

申请不高于 200 万元额度的信用贷款， 用于补充公司流动资金。 公司

法定代表人、 实际控制人、 控股股东、 董事长兼总经理李丽女士及公

司股东、 董事王静波女士拟无偿为公司提供连带责任保证的担保。

(二)关联方关系概述

李丽女士系公司法定代表人、 实际控制人、 控股股东、 董事长

兼总经理， 王静波女士系公司股东、 董事， 故本次交易构成关联交

易。

(三)表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日， 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了

《 关于关联方为公司申请信用贷款提供担保暨关联交易的议案》 。

公告编号： 2017-046

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议案表决情况： 因董事李丽、 王静波、 钟叶平、 李琴回避本项议

案表决， 导致审议本项议案的非关联董事不足 3 人， 本项议案直接提

交股东大会审议。

2017 年 5 月 11 日， 公司 2016 年度股东大会审议通过《 关于关

联方为公司申请信用贷款提供担保暨关联交易的议案》 ， 该议案已经

生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李丽 北京市朝阳区 - -

王静波 北京市朝阳区 - -

(二)关联关系

李丽女士系公司法定代表人、 实际控制人、 控股股东、 董事长

兼总经理， 属于公司的关联方； 王静波女士系公司股东、 董事， 属

于公司的关联方。

三、 交易协议的主要内容

公司因经营业务发展需要， 拟向华夏银行股份有限公司上地支行

申请不高于 200 万元额度的信用贷款， 用于补充公司流动资金。 公司

法定代表人、 实际控制人、 控股股东、 董事长兼总经理李丽女士及公

司股东、 董事王静波女士拟无偿为公司提供连带责任保证的担保。

公告编号： 2017-046

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四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供担保， 不向公司收取任何费

用， 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易， 关联方为公司无偿提供

反担保， 有助于公司从银行取得借款临时补充公司流动资金， 是必

要和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

李丽女士与王静波女士无偿为公司借款提供连带责任保证的

担保， 是为了保障公司顺利获得担保进而为项目运营获取必要的流

动资金， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《 汉唐信通（ 北京） 咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》 ；

《 汉唐信通 （ 北京）咨询股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。

汉唐信通（ 北京） 咨询股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日
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