公告日期：2017-04-24

证券代码：836204 证券简称：汉唐咨询 主办券商：中信证券



汉唐信通（北京）咨询股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，决议于2017年5月11日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日9:00



结束时间：2017年5月11日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，截止2017年5



月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登



记在册的本公司全体股东（在当日买入证券的投资者享有此权利，在当日卖出证券的投资者不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.北京市中闻律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（五）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



（六）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



（七）审议《公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》；



（八）审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



（九）审议《关于公司购买关联方的资产暨关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。



公司不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年5月8日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）



(三)登记地点:



董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼三层



东壹区



联系人：胡连双



电话：010-84466990-606



传真：010-84466990-600



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



(一)《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



(二)《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



汉唐信通（北京）咨询股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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