公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-013

证券代码：836201 证券简称：和力辰光 主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数354,077,038股，占公司有表决权股份总数的98.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与江西鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易》议

案

1.议案内容：

江西鱼子酱文化传媒有限责任公司为公司参股公司北京鱼子酱文化传播有限公司的



公告编号：2019-013

全资子公司，投资制作互动实境经营秀节目《奇妙的食光》，鉴于该节目创意新颖，所属题材具有大量受众群，且该节目制作团队已经成功打造真人秀节目《偶像练习生》，市场反应良好，经过前期测算，公司投资参与该节目制作。经过前期测算，公司投资2,400万元参与该节目制作，投资占比40%。

2.议案表决结果：



同意股数354,077,038股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司对2018年度公司关联交易情况进行的统计，公司对2019年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：



单位：万元

关联方 关联交易内容 2019年预计数



接受关联方制片人等服务



上海阳东影视文化工作室 （以预计参与5个项目计 500.00



算）



2.议案表决结果：



同意股数354,077,038股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案



公告编号：2019-013

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司

经营管理、降低营运成本，推进公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数345,641,482股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.62%；反对股数8,435,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.38%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（四）……
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