公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-011
证券代码：836201 证券简称：和力辰光 主办券商：中泰证券
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月28日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-011
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司与江西鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易》议案
江西鱼子酱文化传媒有限责任公司为公司参股公司北京鱼子酱文化传播有限公司的全资子公司，投资制作互动实境经营秀节目《奇妙的食光》，鉴于该节目创意新颖，所属题材具有大量受众群，且该节目制作团队已经成功打造真人秀节目《偶像练习生》，市场反应良好，经过前期测算，公司投资参与该节目制作。经过前期测算，公司投资2,400万元参与该节目制作，投资占比40%。
（二）审议《关于预计公司2019年度日常关联交易》议案
根据公司对2018年度公司关联交易情况进行的统计，公司对2019年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

单位：万元
关联方 关联交易内容 2019年预计数

接受关联方制片人等服务（以

上海阳东影视文化工作室 500.00

预计参与5个项目计算）


公告编号：2019-011
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理、降低营运成本，推进公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施》议案
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统……
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