公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001

证券代码：836201 证券简称：和力辰光 主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月29日

2.会议召开地点：和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数308,874,003股，占公司有表决权股份总数的85.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人、董事李力及董事李静向担保公司提供反担保的

关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京东直门支行申请



公告编号：2019-001

1.5亿元授信贷款，拟由北京文化科技融资担保有限公司提供担保；并拟向北京银行股份有限公司大望路文创支行申请5,000万元授信贷款，拟由北京中小企业信用再担保有限公司、北京国华文创融资担保有限公司为公司的借款提供担保，关联董事李力、李静拟为该等业务以上担保公司提供反担保且不收取费用。

2.议案表决结果：



同意股数100,684,217股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东喀什辰力创业投资有限公司、新余辰力投资管理中心（有限合伙）合计持有股数208,189,786股，作为本次关联交易的关联方，需要回避表决。

三、备查文件目录

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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