公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-024



证券代码：836201 证券简称：和力辰光 主办券商：中泰证券



和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议于2017年6月12日下午3时在公司会议室召开。会议通知于6月6日以书面通知及电话形式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席单保权先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于更正公司2016年度财务报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司审核发现2016年度财务报告个别披露内容有误，现予以更正。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于更正公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-024



官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）、《2016年年度报告》（公告编号2017-010），经事后审核，发现个别披露内容有误，现予以更正 。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《<2016年年度报告>（更正公告）》（公告编号：2017-026）、《<2016年年度报告摘要>（更正公告）》（公告编号：2017-027）及更正后的《2016年年度报告》、更正后的《2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于更正公司最近三年财务报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：为配合公司首次公开发行股票并在创业板上市工作的需要，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的财务状况进行了审计，鉴于公司本次对部分前期披露文件进行了更正，现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司三年（2014年度、2015年度、2016年度）审计报告予以复核确认并批准对外报出。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于严格贯彻和落实北京证监局对<北京辖区挂牌公司告知书>文件的监管与要求的议案》



议案内容：《北京辖区挂牌公司告知书》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会 公告编号：2017-024



第七次会议决议》



和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司



监事会



2017年6月14日




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