公告日期：2017-03-29

证券代码：836201 证券简称：和力辰光 主办券商：中泰证券



和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议通知于3月17日以电子邮件和电话等形式通知各位董事。董事长李力先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提



请股东大会审议



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期一年。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于批准公司最近三年财务报告的议案》



议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2014年、2015年、2016年财务报告》（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司《2014年、2015年、2016年财务报告》提请各位董事审议确认。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》议案内容：2016年度《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司内部控制评价报告》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



10、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司对 2016年与关联方发生的关联交易进行了统计，



具体情况如下：



（1）采购商品、接受劳务情况表（单位：元）



关联方 关联交易内容 2016年度金额



北京太宇国际航空服务有限责任



机票预订 223,102.00



公司



上海阳东影视文化工作室 策划服务 3,417,902.93



（2）出售商品和提供劳务的关联交易表（单位：元）



关联方 关联交易内容 2016年金额



北京……
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