公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-037
证券代码:836196 证券简称:掌中无限 主办券商:国泰君安
江西掌中无限网络科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会,所以全体董事推举董事王彪主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-037
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请授信额度的
议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营计划及经营发展需要,公司向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度,期限为一年,业务种类包括但不限于流动资金贷款等。本次向北京银行申请授信将由公司董事长任江南、总经理王彪、董事长配偶蒋玉华无偿提供信用担保,根据相关规则无需按照关联交易审议。授信额度不等于公司的实际贷款金额,实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准,本次交易自公司股东大会决议之日起一年内实施,不必再提请公司董事会或股东大会另行审批,公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《江西掌中无限网络科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
江西掌中无限网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。