吉星智能:2022年年度股东大会决议公告
吉星智能资讯
2023-05-23 17:16:54
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公告日期:2023-05-23


证券代码:836195 证券简称:吉星智能 主办券商:兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15 层公司
会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨红玉
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 2100
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事刘华松、蔡声镇因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

(一)审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容:

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容:

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(三)审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》1.议案内容:

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》公告(公告编号:2023-004)及《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:


普通股同意股数 2100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(四)审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容:

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(五)审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容:

《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(六)审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》1.议案内容:

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
2.议案表决结果:


普通股同意股数 2100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本……
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